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余姚论坛关注余姚_美国一金融机构卷入马来西亚投资基金腐败丑闻

  马来西亚前总理纳吉布4月3日因“一马案”出庭,又引发了公众对此案的存眷。此前,马来西亚已就主权投资基金“一个马来西亚生长公司”(以下简称一马公司)洗钱和贪腐案刑事指控美国高盛公司及其两名前银行家,寻求75亿美元补偿并判处涉案人员监禁。高盛试图以报歉换取谅解但马方连结索赔。

  “一马案”部门赃款据信经由美国金融机构转移、用于在美国投资,美方个人和企业所扳连的犯警行为开始被查究。

  马方向高盛索赔

  一马公司是马来西亚国家投资基金,由马来西亚时任总理纳吉布2009年主导设立,带有公营性质,资金来源实际是这一东南亚国家的纳税人。这家投资机构几年前暴光资金去向不明,

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,包含纳吉布等多名政府官员涉嫌侵吞公款。4月3日,纳吉布就“一马案”出庭受审。

  以赃款经由国内金融机构转移的情况为切入点,马来西亚查察机关开始调查“一马案”。随着调查范围扩大,查究美国金融机构责任的呼声在马来西亚愈发强烈。这也是高盛初次因关联“一马案”受到指控。

  英国《金融时报》援引马来西亚财政部长林冠英的话报道,马来西亚政府寻求向高盛索赔75亿美元。

  马来西亚总查察长汤米·托马斯说,就高盛所涉一马公司的债券发行,指控高盛公司、高盛前银行家莱斯纳和黄宗华以及一马公司两名相关人员。

  莱斯纳曾主管高盛集团东南亚地区业务,先前在新加坡办公。黄宗华是马来西亚人,曾任高盛分公司的高级解决人员,是莱斯纳的部属。

  马来西亚查察机构的声明说,在莱斯纳主导下,高盛2012年至2013年承接3项债券发行业务,总计赞助一马公司筹集65亿美元。

  债券由一马公司子公司发行,得到高盛保荐,但提交的发行文件存在虚假、误导性述说和重大遗漏。“作为全球着名的债券发行保荐方,高盛理应施行最严苛标准,但他们没有到达任何标准,因而应被查究刑事责任。”

  这份声明说,莱斯纳和黄宗华与其它两名原告以及其别人密谋贿赂马来西亚公职人员,以便让高盛得以介入发债。

  债券发行过程中,27亿美元遭侵吞。马来西亚查察机关认定,原告设计这些债权方案,概况用于合法目的,但实际是为欺骗马来西亚政府和购买者,并且明知发债所得会被侵占,违反了马来西亚证券方面的法律。

  马来西亚查察机关发现,高盛收取6亿美元债券发行费用。这一收费数倍于市场程度,相关介入人员也在收入和职业前景方面受益。

  高盛寻求容纳

  就收取高额债券发行费,高盛评释,一马公司债券发行存在额外风险,包含一马公司要求快速拿钱和高盛在投资者购买前先行购入。

  高盛同时否认存在违法行为。这家金融机构的一名发言人说,高盛曾受到马来西亚前任政府“误导”,将为本成份辩,同时配合调查。

  高盛集团总裁兼首席运营官苏德巍(英文名戴维·所罗门)在变乱暴光后的一份致马来西亚人的报歉声明中说,马来西亚人遭“许多人欺骗,包含(马来西亚)前任政府最高级别官员。(高盛前银行家)莱斯纳是此中之一。就莱斯纳所起的作用,我们向马来西亚人报歉”。

  马来西亚财政部长林冠英1月18日说,高盛集团就牵扯马主权投资基金“一个马来西亚生长公司”洗钱和贪腐案,仅仅向马来西亚报歉不敷,马方连结向高盛索赔75亿美元。

  林冠英在记者会上说:“高盛应该大白‘一马案’令马来西亚人所受的创伤。”

  他说:“报歉不敷,报歉和补偿75亿美元,这才重要。只有当你方补偿了,那才充足。”

  一名记者提问,马来西亚是否筹算在高盛提供补偿金后裁撤对这一美国金融企业的起诉,林冠英回复:“如果他们补偿了75亿美元,我们会讨论(那种也许性)。”

  新、美调查高盛

  美国司法部去年11月初暗地对莱斯纳和黄宗华的指控。莱斯纳此刻身处美国,黄宗华去年底在马来西亚首都吉隆坡出庭,拒不认罪。

  美方起诉书说,两名嫌疑人通过一名与纳吉布关系纷歧般的马来西亚商人,行贿马来西亚政府官员,以换得高盛与一马公司合作。

  莱斯纳供认共谋洗钱罪名和违反美国《反海外腐败法》,同意了偿4.37亿美元造孽所得。

  《反海外腐败法》旨在限制美国公司和个人直接或经由中间人贿赂外国政府官员,从而避免海外腐劣行为,担保美国商业系统的公众信誉。

  黄宗华则面临被引渡至美国蒙受审理的场所场面。马来西亚一名法官日前裁定,不予容许黄宗华保释,原因是他有极微风险外逃,并且对马来西亚和美国司法机构而言是重要嫌疑人。

  媒体去年底援引消息人士的话报道,马来西亚邻国新加坡扩大了关联“一马案”资金流动的刑事调查范围,波及高盛。

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