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电银付使用教程(dianyinzhifu.com):人民银行就金融机构反洗钱和反恐怖融资羁系设施公然征求意见

  上证报中国证券网讯(记者 韩宋辉)为提防化解金融风险,提高反洗钱羁系有效性,提升金融机构反洗钱事情水平,中国人民银行组织起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理办法(修订草案征求意见稿)》(下称《修订草案》),并于今日向社会公然征求意见。

  《修订草案》包罗总则、反洗钱内控和风险治理、反洗钱监视治理、法律责任和附则,共5章40条。

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  一是强调风险为本的羁系思绪和事情要求。《修订草案》明确人民银行及其分支机构对金融机构开展风险评估,并实时、准确领会金融机构风险,要求人民银行及其分支机构以风险评估效果为依据,实行分类羁系。

  二是新增金融机构反洗钱内部控制和风险治理事情要求。《修订草案》划定,金融机构应确立与洗钱风险和经营规模相适应的内部控制制度,包罗确立洗钱风险自评估制度、确立健全反洗钱组织机构和人力资源保障、反洗钱信息系统和手艺保障、反洗钱内部检查和审计要求等,同时对金融机构提出洗钱风险治理要求,强调凭据机构、客户、营业的风险状态,制订响应的风险治理措施和程序。

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