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filecoin矿池(www.ipfs8.vip):25公斤黄金被扔进河流?科级干部受贿600多万 全家都来帮洗钱

为了帮孙强(假名)掩饰犯罪所得,他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵,效果全家都面临执法的重办。克日,中国裁判文书网披露了这起洗钱案的部门细节。

据上海市人民审查院第一分院新闻,2019年,审查机关在解决一起特大条约诈骗案时,发现国家事情职员贪污受贿线索,追查到了孙强身上。孙强虽然只是一名科级干部,受贿的金额却高达600多万元。为了将这些造孽所得“洗白”,孙强将眼光投向了自己的家人。

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首先是孙强的妻子司某,出生于1983年的她本是上海一家研究院员工。2017年5月至2019年7月间,她明知丈夫孙强系国家事情职员,且非法收受他人给予的巨额钱款,仍然在孙强的指使下,将孙强收受的受贿钱款共493.94万元分小额多笔转入其现实控制的8个银行账户。案发前,司某又将部门受贿款归集至其控制的另外两个银行账户内予以藏匿。

孙强的兄嫂也成了他洗钱的副手。2017年至2018年间,哥哥孙某替孙强代收了别人送来的25公斤黄金,和妻子陈某某一起将黄金藏匿于自家在宁波市住处的保险箱内。2018年8月,陈某某又在孙强兄弟的指使下,通过现实控制公司虚构生意的方式,将孙强收受的115.58万余元行贿款掩饰为正常的商业利润。在这个历程中,孙强前后给了哥哥76万余元的“利益费”。

2019年8月,孙强贪污受贿案发,孙某配偶不仅没有自动坦率,还偷偷将保管的25公斤黄金抛弃到浙江省宁波市镇海区定海路边疏浚河流等处。孙某配偶到案后,率领公安机关打捞起黄金10公斤。

本案中,涉嫌洗钱犯罪的司某、陈某某、孙某等均被审查机关提起公诉。现在,司某、陈某某已因犯洗钱罪,被上海市第一中级人民法院划分判处有期徒刑2年,缓刑3年和有期徒刑2年,缓刑2年。

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